第七百一十八章 主动请缨(2 / 2)

警探长 奉义天涯 0 字 2020-10-11

因为要卖房,涉及大宗财产交易,医院的主任特地去开通了大额转账的权限。

一般来说,个人转账达到一定的额度,就要涉及反洗钱的审核,公司账户则一般不需要这个考虑。

很多人表示自己从来没遇到过所谓的反洗钱的审核...那可能是..

...

医院主任姓吕,是个挺厚道老实的人,房子卖掉后不久,就接到了电话,自称是公安局的,这笔钱涉及洗钱,需要配合。

按理说,谁都知道这可能是诈骗,但是“公安局”的人准确的说出了吕主任的名字、身份证号码、转账时间和金额,这由不得吕主任不信。

于是,在骗子团伙的循循善诱下,吕主任把自己的权限、密码、验证码都给了骗子们,然后钱分多次被转入不同的账户里。

这些钱,在短短的五分钟里,已经被转入了多个下级账户,可以说查转账还不见得比转账本身快。

目前已经可以得知,一部分钱已经被冲入某二手游戏交易网站,被套现了很大一部分出来。

简单地说,很多钱已经被洗了。

这样的一大笔钱,吕主任也有些许发抖,但是还算镇静。

在很多百姓的思维里,钱被骗了就会安慰自己“还好人没事”,更有很多人被骗了几万元报警都不报。

“案子就是这样,因为涉嫌洗钱,所以把经侦的同志叫了过来,大家一起讨论一下这个案子。”庄支队看向了经侦的人员。

经总来的人白松认识,是当初一起办笛卡金融案的王队长,简单地说了句:“领导安排我们过来,我听安排就是。”

市局办案还是比分局快一些,主要是权限高,银行的流水什么的不用去银行也能查,现在已经把很多东西查了出来。

案子看似简单,非常麻烦。

这案子里的犯罪情况非常多,且不说诈骗本身,首先就是贩卖个人信息的事情。这些犯罪分子要不是有内部的人员作祟,基本上不可能得到这些情报。当然也有可能是木马问题。

这种案子白松还办过一次,有的简单有的复杂。当初白松司法考试出分之后,有不少辅导机构联系他甚至联系赵欣桥,那就是有网站的人把白松的信息给卖了。因为白松一直追究,那个小案子也算是破了。

这个案子里,卖信息的人肯定也存在。

第二就是末端的事情。很多洗钱的末端,都是雇佣了一些穷人拿自己的银行卡去取钱,然后每天给一百二百的辛苦费。

不少穷人因此成为了帮凶,为了一点点佣金被抓。

而最难办的、也最难抓的,就是中间这些人,他们的身份很多都是假的。

两侧的上游和下游犯罪这些笨蛋们,承担着最大的风险,赚着最少的钱,还跟人家点头哈腰,其实也是很可悲、可恨。

“这个事,我们队要参与。”白松直截了当地说:“想破这个案子,必须得需要点电脑高手。”

庄支队看了眼白松,有些疑惑,但还是点了点头:“五大队愿意参与,自然是可以参与。”

注1:2016年8月30日,华清大学教师卖房1760万,被骗子提前得知信息,钱全部被骗走。目前没看到本案被侦破的新闻。